A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, desmantelou nos últimos dias uma rede transnacional de branqueamento de capitais e fraude fiscal, com ramificações em vários municípios do Norte do país.
A operação resultou na detenção de quatro suspeitos e na constituição de 19 arguidos, entre pessoas singulares e coletivas, pelos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos.
De acordo com a PJ, o grupo, controlado por cidadãos estrangeiros, operava com recurso ao sistema bancário nacional, utilizando um esquema baseado na criação sucessiva de sociedades-fantasma e contas bancárias em nome de indivíduos com identidades falsas.
O esquema apoiava-se no método TBML (Trade Based Money Laundering), permitindo a circulação de fundos de origem ilícita entre Portugal e outros países.
Durante a investigação foram realizadas 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende.
A operação contou com cerca de 110 inspetores da PJ e com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), especialmente em diligências realizadas em armazéns e estabelecimentos comerciais que também serviam como residência dos suspeitos.
Entre os bens apreendidos destacam-se quatro viaturas de luxo, mais de 1,5 milhões de euros em numerário, 25 contas bancárias, cartões bancários e de telecomunicações, material informático e vasta documentação relacionada com a atividade criminosa.
Os quatro detidos foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial, três ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto arguido ficou sujeito a apresentações periódicas e à proibição de contactos com os restantes envolvidos.
O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto e continua em curso para apuramento de todos os contornos da rede criminosa.